300多台手机同时收款近7亿 可疑银行账号引出网赌大案

2019-06-05   09:35          来源:网络      作者:投稿     
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  近日,浙江温州乐清警方跨省破获一起特大网络赌博案,成功摧毁一个“洗钱”团伙,共抓获犯罪嫌疑人31名。

300多台手机同时收款近7亿 可疑银行账号引出网赌大案

  2018年12月底,乐清警方接到某家银行提供的线索:从2018年2月27日至2018年9月27日,半年多的时间,该银行支行有4个可疑银行账号,交易金额竟高达2.5亿元,交易笔数更是惊人,达1.7万多笔。持卡人登记的职业、年龄和账面资金流水极不相符。

  乐清警方查实线索,发现其中确有猫腻,这4个银行账号的资金流水与一家赌博网站密切相关。

  赌博网站名叫“太阳城”,服务器架设在境外,“太阳城”通过发展代理来招揽赌客在线赌博,代理和参赌人员遍布全国各地。

  由于案情重大,乐清警方立即成立专案组深入调查,发现该赌博网站为了规避资金风险,线上交易的资金绕过具有严格监管机制的第三方平台,采用第四方支付平台和赌博人员进行结算。

  经调查,易捷科技工作室、易支付聚会支付平台、TT支付这几家公司有重大嫌疑,它们替非法赌博网站提供资金收付的网络平台和通道,按1%到2.8%的比例赚取手续费。

  警方调查发现,仅仅7个月,这些平台的非法金额流入额度接近7亿元。

  深挖这些第四方支付平台,专案组查清了犯罪团伙的组织层次、成员身份及主要活动据点。2019年4月27日晚上,乐清警方集合80余名警力,分赴福建莆田、泉州、厦门以及湖南娄底统一收网。

  民警伪装成物业和应聘者进门那一刻,只见一大排展架上有300多个智能手机正在运作,手机屏幕上不断闪烁,更换着新的二维码和已成功支付收款的标识。

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  工作间里,一个个样貌年轻的IT员工对民警的到来显然不知情,正在电脑前操作着资金的流转。

  确定能固定证据后,民警们亮明身份,现场成功抓获朱某、卜某、肖某等31名犯罪嫌疑人,扣押电脑30余台、手机300余台,扣押资金480多万,冻结银行卡250多张和十几台服务器。

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  经查,2018年以来,犯罪嫌疑人朱某、卜某、肖某等人开设的工作室和支付平台为赌博网站“太阳城”提供扫码收付款服务,并从中抽取一定比例的手续费。

  该团伙内部分工明确,朱某负责整个支付体系的平台,肖某负责批量提供支付结算的二维码,卜某负责平台研发和后台服务。与此同时,他们为“太阳城”赌博网站进行各种广告宣传,吸引全国各地的赌徒参与网络赌博活动,并从中获取暴利。

  至此,肖某的公司开始专门帮赌博网站的非法资金提供流转平台,直到2019年4月被乐清警方抓获。

  目前,朱某、卜某、肖某等犯罪嫌疑人因涉嫌开设赌场罪已被乐清警方刑事拘留,案件正在进一步审理中。

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